kontakt@amlprotect.se 

Skydda Dig och Din mäklarrörelse
mot Penningtvätt

AML Protect hjälper Dig att uppfylla penningtvättslagens krav så att Du inte brister i Dina skyldigheter, får sanktionsavgifter, döms eller förlorar Din mäklarregistrering.
Vi erbjuder ett nytt och tydligt arbetssätt för hantering av misstankar och anmälningar till Finanspolisen.

Spara tid     Minska risken     Få full kontroll 
Vårt erbjudande

Skapa en trygg och laglig miljö
för Dig och Ditt mäklarföretag

Fastighetsmäklare måste rapportera misstanke om penningtvätt till Finanspolisen, identifiera och kontrollera kunder, göra riskbedömningar, samt utbilda sin personal.

Vi erbjuder en komplett AML-lösning för fastighetsmäklare:

Rapportering av misstänkta ärenden – anonymt och tryggt 

Riskbedömning och anpassning av processer och rutiner

Utbildning och certifiering – praktiskt och relevant för hela teamet
Varför är detta viktigt?

Risker och konsekvenser
– att göra fel blir kostsamt

Brott mot penningtvättsreglerna kan leda till sanktionsavgifter och indragen registrering, samt till böter och fängelse – även oaktsamhet kan ge straffrättslig påföljd.

Myndigheterna som granskar Dig är bl.a. Fastighetsmäklarinspektionen, Länsstyrelserna och Bolagsverket.

Det finns många exempel på utdömd påföljd för fastighetsmäklare under de senaste åren, avseende såväl återkallad mäklarregistertrering som fängelse.

Vi hjälper dig undvika riskerna

Kraven skärps ytterligare 
– är du redo? 

Kraven på fastighetsmäklare skärps ytterligare med ny tillsynsmyndighet och nytt EU-gemensamt regelverk 2027, bl.a.:

  • Strängare kontroller och ökad övervakning och uppföljning

  • Skärpta krav på kundkännedom (KYC)

  • Snabbare rapporteringskrav

  • Tydligare ansvar och krav på verksamheten

Det blir inte enklare
– vi hjälper dig ligga steget före
Lagreglering
Undvik riskerna - ligg steget före

Lagreglering och tillsyn

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Företag och personer som omfattas av lagen måste vidta åtgärder för att förhindra att deras tjänster används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen kräver bl.a. att företag har god kundkännedom, övervakar transaktioner och rapporterar misstänkta aktiviteter till Finanspolisen.

Överträdelser kan medföra sanktionsavgifter och indraget tillstånd att bedriva verksamheten samt till böter och fängelse.

Tillsyn av fastighetsmäklare

  • Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, bedömer hur mäklaren skött sitt uppdrag och sitt personliga ansvar.

  • Länsstyrelsen granskar hur mäklarföretaget är organiserat och styrt.

  • Misstänkt penningtvätt rapporteras till Finanspolisen.

  • Många andra myndigheter deltar i tillsynen: Bolagsverket, Revisorsinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Säkerhetspolisen, m.fl.

Nya skärpta krav

Kraven på ansvar, kontroll, övervakning och uppföljning skärps ytterligare med det nya regelverket som till största delen träder i kraft i juli 2027. Syftet är att förstärka skyddet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att centralisera tillsynen och att samordna finansunderrättelseenheterna.

Den nya EU-gemensamma tillsynsmyndigheten AMLA, Anti-Money Laundering Authority, har etablerats i Frankfurt.

Läs mer...
Penningtvättslagen
Fastighetsmäklarinspektionen
Undvik riskerna - ligg steget före
Nytt regelverk 2027

Varför välja AML Protect?

Spara tid     Minska risken     Få full kontroll

Med oss får du:

  • Mindre administration – mer tid till affärer

  • Ett tydligt och strukturerat arbetssätt

  • Minskad risk för sanktioner

  • En trygg och laglig miljö för dig och ditt mäklarföretag

Vi är specialiserade på fastighetsmäklare
Skydda Dig och Ditt företag idag

Skydda Dig och Din mäklarrörelse 

Slipp osäkerhet, spara tid och undvik negativa konsekvenser av att inte följa lagen.
Vi vägleder Dig genom hela processen – enkelt, tryggt och korrekt.
Vänta inte, kontakta oss redan idag!
kontakt@amlprotect.se